navigacija Naslovnica Premium

\"PRANJE\" NOVCA

29.1.2011 18:10

Novac se \"pere\" i u Njemačkoj

Stručnjaci procjenjuje da se u Njemačkoj svake godine \"opere\" između 40 i 60 milijardi eura koje se stiču kriminalnim putem. Evropska komisija zaprijetila novčanom kaznom ako se ne preduzmu potrebne mjere.

Novac se \"pere\" i u Njemačkoj
Vijesti online
Foto: DW Autor: Vijesti online

Saradnici Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD) su ustanovili da Njemačka ispunjava samo 29 od ukupno 49 međunarodnih tačaka za borbu protiv ilegalnog pranja novca i finansiranja terorizma, prenosi Dojče vele.

U izvještaju OECD-a se navodi da najveći problem predstavljaju oaze za pranje novca - agencija za nekretnine i osiguranja, zatim kockarnice, zlatarske i draguljarske  radnje. U njima njemačke službe ne provode potrebne kontrole.

Strah od kontrola u Njemačkoj ne moraju imati čak ni kreditne institucije koje se ne pridržavaju postavljenih standarda u slučaju pranja novca, navodi OECD.

Toj tvrdnji u prilog govori i podatak da je do sada zbog takvih prekšaja novčano kažnjena samo jedna banka. Švajcarac Daniel Telesklaf, koji je tri godine radio kao glavni lovac na tzv. “perače novca” i koji danas savjetuje Svjetsku banku, Ujedinjene nacije i Međunarodni monetarni fond, smatra da se u Njemačkoj ovoj temi ne posvećuje dužna pažnja.

“Mislim da se tema “pranje novca” u Njemačkoj suviše gleda samo s policijske tačke gledišta. Njemci su potcijenili privrednu stranu organizovanog kriminala, koji za sebe traži ona polja djelovanja koja su najmanje pravno regulisana.”

Policija nemoćna pred zakonskim rupama

Prema trenutno važećem zakonu u Njemačkoj, banke su dužne sumnjive slučajeve prijaviti policiji. Međutim, njemačka policija je potpuno nemoćna, jer u toj mreži nadgledanja i praćenja toka novca postoji previše zakonskih rupa. Tako su kockarnice, poslovi s nekretninama i trgovina s čelikom i metalom daleko od državnog nadzora i kontrole.

Ovakvu jednu rupu u njemačkom zakonodavstvu iskoristio je na primjer i bivši diplomata, predstavnik Kazahstana u Austriji Rakat Alijev.

On je optužen da je za vrijeme svog dugogodišnjeg mandata kao zamjenik ministra vanjskih poslova u Kazahstanu ilegalno stekao milione dolara koje je kasnije „prao“ po zemljama Zapadne Evrope. Glavnu ulogu u tim poslovima imala je jedna firma za preradu metala u njemačkoj pokrajini Sjevernoj Rajni-Vestfaliji. Austrijski advokat Gabriel Lenski objašnjava: “Bila je to sofisticirana i vrlo složena serija pravnih odluka, koje su dovele do „pranja“ najmanje 113 miliona dolara, značajan dio u “njemačkoj mašini za pranje novca.”

Njemačka zamalo dospjela na \"crnu listu\"

Njemačka je, nakon posljednjeg izvještaja OECD-a samo “za dlaku” izbjegla da ne bude stavljena na crnu listu 28 zemalja, rekao je švajcarski lovac na „perače“ novca Daniel Telesklaf. Zemlje koje se nalaze na tom popisu važe za one koje nedovoljno ili nikako ne sarađuju kada je u pitanju borba protiv „pranja“ novca: između ostalih tu se nalaze uz Iran, Angolu ili Sjevernu Koreju i zemlje poput Grčke, Ukrajine i Turske.

Iz njemačkog Ministartva finansija su poručili da su ozbiljno shvatili kritiku i da će postojeće nedostatke ispraviti. Njemačka vlada dobila je rok do februara sljedeće godine da „zakrpi“ sadašnje rupe u zakonima koje omogućuju lak posao međunarodnim „peračima novca“.

Ocijeni:

1 2 3 4 5

0 (0 glasova)

Komentari se na portalu objavljuju u realnom vremenu i "Vijesti online" se ne mogu smatrati odgovornim za napisano.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijeđanje i klevetanje. Takav sadržaj će biti izbrisan čim bude primijećen, a autori mogu biti prijavljeni nadležnim institucijama. Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite Ombudsmanu.

Nije dozvoljeno postavljanje eksternih URL-ova u komentarima!

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za novi izgled i funkcionalnosti portala Vijesti, možete pisati na redizajn@vijesti.me.

Ako imate neke primjedbe, sugestije ili komentare vezane za PREMIUM sadržaj možete pisati na premium@vijesti.me.