Razbijena Dubai banka: Narko-mreži zaplijenjena imovina od 20 miliona

U međunarodnoj akciji razbijena je mreža finansijera narko-kartela koju istražitelji nazivaju "Dubai bank", uhapšena 21 osoba i blokirana imovina vrijedna 20 miliona eura.

To su saopštili iz Europola i španske policije, navodeći da je akcija sprovedena uz pomoć policijskih službi više država.

Pojašnjeno je da je tom akcijom razbijena međunarodna finansijska mreža za koju istražitelji sumnjaju da je služila kao svojevrsna "narkobanka" za finansiranje velikih pošiljki kokaina i pranje novca kriminalnih organizacija širom svijeta.

Uhapšeni u toj operaciji sumnjiče se za pripadnost kriminalnoj organizaciji, trgovinu drogom i pranje novca.

Iz Europola su saopštili da su se neki od najvećih svjetskih ilegalnih bankara našli na meti međunarodne operacije organa za sprovođenje zakona usmjerene protiv sofisticirane finansijske mreže za koju se sumnja da finansira trgovinu drogom i pere prihode stečene kriminalnim aktivnostima širom svijeta.

Među uhapšenima je i jedan od vodećih ljudi "Dubai bank", kojeg je Europol označio kao metu od visokog značaja, a španska policija ga opisuje kao jednu od ključnih osoba ilegalne finansijske mreže koja je, kako se sumnja, omogućavala finansiranje brojnih transporta kokaina širom svijeta.

Istraga je počela u februaru 2021. godine, nakon što je španska policija u vodama nedaleko od obale presrela brod "Nehir" na kom je pronađeno 1.835 kilograma kokaina i uhapšeno svih devet članova posade.

Nakon što su posada i droga iskrcani, brod je otegljen u luku Hihon, gdje je kasnije potonuo. Prema navodima španske policije, prodor vode izazvao je kapetan broda.

Istražitelji su potom utvrdili da je na plovilu bilo sakriveno još 1.650 kilograma kokaina.

Policija sumnja da su pripadnici kriminalne mreže naknadno ušli u potopljeni brod i izvukli skrivenu pošiljku.

Obje količine droge, ukupno gotovo 3,5 tone, ukrcane su u Južnoj Americi krajem januara 2021. godine. Plan je, prema istrazi, bio da se kokain na otvorenom moru prebaci na brze čamce koji bi ga potom dopremili do španske obale.

Španska policija navodi da su za preuzimanje i iskrcavanje droge bili angažovani i gliseraši iz Galicije.

Trag novca odveo je istražitelje do "bankara" narko-kartela, odnosno, do samog vrha kriminalne strukture.

Iz Europola navode da su istražitelji, praćenjem finansijskih tokova, otkrili sofisticiranu međunarodnu infrastrukturu koja je kriminalnim organizacijama pružala usluge ilegalnog bankarstva.

U njenom središtu bila je mreža poznata kao "Dubai bank".

Pojašnjeno je da nije riječ o klasičnoj banci, već o tajnom sistemu prenosa i poravnavanja novca koji je omogućavao kriminalnim grupama da u veoma kratkom roku dobiju velike količine novca u različitim državama.

Umjesto fizičkog prenosa novca preko granica, vrijednost se prenosila preko mreže posrednika, dok su se dugovanja i potraživanja naknadno poravnavala kroz interne obračune, trgovinske transakcije, kompanije i njihove račune, gotovinu ili drugu imovinu.

Europol navodi i da su za potvrđivanje gotovinskih transakcija korišćeni posebni identifikacioni "tokeni". Kao svojevrsna šifra mogao je, na primjer, da posluži serijski broj novčanice. Osoba koja bi pri preuzimanju novca pokazala odgovarajući broj potvrđivala bi da je upravo ona krajnji primalac.

Španska Nacionalna policija navodi da je tokom istrage sprovedena i specijalizovana analiza kriptoimovine koju su koristili glavni osumnjičeni.

U okviru Europolove Operativne radne grupe TOKEN učestvovali su stručnjaci Europola i policijskih službi Holandije, Belgije, Sjedinjenih Američkih Država, Ujedinjenog Kraljevstva i Škotske.

Analizom je, prema španskoj policiji, identifikovano plaćanje povezano sa pošiljkom kokaina koju je prevozio "Nehir".

Europol je od oktobra 2024. godine istragu podržavao i kroz posebnu operativnu radnu grupu, pružajući finansijske i operativne analize, kao i ekspertizu u oblasti ilegalnog bankarstva, praćenja imovine i njenog oduzimanja.

Tokom istrage identifikovana je ili blokirana imovina vrijedna oko 20 miliona eura.

Među njom je 48 nekretnina vrijednih više od 14 miliona eura, luksuzna vozila vrijedna više od 1,6 miliona eura i 121 bankovni račun sa ukupno oko 2,3 miliona eura.

Španska policija saopštila je da je zaplijenjeno i više od 39.000 eura u gotovini, kao i luksuzni satovi, nakit, torbe i veliki broj mobilnih telefona.

Europol je naveo da je među imovinom za koju se sumnja da je kupljena kriminalnim novcem i luksuzna nekretnina na Ibici.

Prilikom hapšenja jednog od pripadnika "Dubai Bank", prema španskoj policiji, pronađeno je oko 8.000 eura, 1.400 američkih dolara, 1.200 dirhama, kao i mobilni telefoni i skupocjeni satovi.

Španska policija je 22. jula sprovela veliku akciju u kojoj je, prema njenom saopštenju od 8. septembra, u Španiji uhapšeno 14 osoba i izvršen pretres u Madridu.

Istovremeno je raspisano 19 međunarodnih potjernica za osobama koje su se nalazile van Španije.

Španska policija navodi da je do 8. septembra realizovano sedam potjernica - četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, po jedna u Egiptu, Holandiji i Švedskoj.

U saopštenju Europola navode se nešto drugačiji podaci - da je 22. jula u Španiji uhapšeno 15 osoba i da je naknadno realizovano šest međunarodnih potjernica, a od toga četiri u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, jedna u Egiptu i jedna u Holandiji.

Španska policija navodi da je u realizaciji potjernica učestvovao i Interpol.

U istrazi su, pored Španije i Europola, učestvovale vlasti više država, među kojima su Holandija, Švedska i Sjedinjene Američke Države, uključujući američku Agenciju za borbu protiv droga (DEA).

Istraga je i dalje otvorena, a španska policija ne isključuje nova hapšenja i akcije u Španiji i drugim državama.

( Jelena Jovanović )