Ruža Ignjatova, poznata i kao „Kriptokraljica u bekstvu", dobila je informacije da protiv nje vodi istraga zbog sumnje za prevaru kriptovalutama, vrednu četiri milijarde dolara pre nego što je nestala.
Ova 42-godišnjakinja rođena u Bugarskoj traži se zbog njene navodne umešanosti u organizovanje i vođenje prevare kriptovalutama poznate kao OneCoin.
Izveštaji sa sastanaka Evropola u koje je BBC imao uvid ukazuju da je Ignjatova, koja je na listi 10 najtraženijih begunaca američkog Federalnog istražnog biroa, imala saznanja mesecima pre nego što je nestala da će je policija tražiti.
Frenk Šnajder, bivši špijun i savetnik Ignjatove, policijske dokumente je prosledio podkastu Nestala kriptokraljica (The Missing Cryptoqueen).
Šnajder poriče da je on lično pribavio dokumente, već da mu ih je Ignjatova predala na memorijskom stiku.
On tvrdi da metapodaci u fajlovima ukazjuju da je Ignjatova informacije dobila preko njenih kontakata u Bugarskoj.
Šnajderu preti moguća ekstradicija u SAD zbog njegove navodne uloge u prevari OneCoin.
Evropol je saopštio da istražuje slučaj.
- Kriptokraljica: Kako je ova žena izradila ceo svet, a onda nestala
- Kako je živela ozloglašena kriptokraljica - penthaus u Londonu, luksuzna roba, slike
- Nestala kriptokraljica Ruža na listi najtraženijih američkog FBI-ja
Ignjatova je nestala 25. oktobra 2017. pošto je navodno saznala da policija vodi istragu o njenoj kriptovaluti.
U junu 2022, našla se na FBI listi 10 najtraženijih begunaca.
'Operacija Satelit'
U policijskim dosijeima su prezentacije napravljene na sastanku Evropola „Operacija Satelit" u Hagu 15. marta 2017.
Prema dokumentima, sastanku su prisustvovali predstavnici FBI-ja, Ministarstva pravde SAD i okružni tužilac Njujorka.
Prisutni su bili i bezbednosni službenici iz Velike Britanije, Nemačke, Holandije, Dubaija i Bugarske.
Među dokumentima su i detalji o američkim zvaničnicima koji imaju „poverljivog doušnika na visokoj poziciji", bankovni računi OneCoin na koje su uplaćivana sredstva ulagača i podaci o neuspešnim pokušajima britanske policije da sasluša Ignjatovu.
FBI nije komentarisao dokumente Evropola, ali je specijalni agent Pol Roberts rekao u podkastu: „Vodile su se istrage o njoj širom sveta, i kriptovaluti koju je prodavala, i za mnoge od njih je saznala zbog akcija bezbednosnih i pravnih organa u drugim zemljama."
Američki tužioci su 2019. godine naveli da je Šnajder bio taj koji joj je dao poverljive policijske informacije, iako nije jasno da li se navodi odnose na procurele fajlove u kojima je bilo reči u podkastu.
On je negirao da je dobio dokumente i rekao: „Kada su Bugari učestvovali na određenim sastancima Evropola, njoj su bili potrebni samo sati da dobije kompletan pregled i dobije zapisnike o onome što je rečeno na tim sastancima.
„Mogu samo da zaključim da je to došlo iz krugova u kojima je bila i veza koje je imala preko raznih uticajnih ljudi".
U dokumentima se vidi da su predstavnici bugarskog Ministarstva unutrašnjih poslova učestvovali na sastanku Evropola u martu 2017.
Iz Ministarstva nisu odgovorili na pitanja BBC-ja da li su njihovi predstavnici odgovorni za curenje informacije.
Nijedna institucija, pravna ili bezbednosna, nije potvrdio kako je su otkrivene informacije sa tog sastanka.
- Kriptovalute u Srbiji - sve što treba da znate
- Afera Jugoskandik 30 godina kasnije: Da li će građani Srbije povratiti novac uložen kod 'gazda Jezde'
- Kako je Severnoj Koreji zamalo uspela hakerska krađa od milijardu dolara
„Ovaj složen scenario sa mnogim zainteresovanim stranama otežava procenu gde i kako je do takvog incidenta moglo da dođe", rekli su iz Europola uz potvrdu da istražuju ovaj slučaj.
Ministarstvo pravde SAD, Okružno tužilaštvo Njujorka i policija Dubaija nisu komentarisali.
Pratite nas na Fejsbuku,Tviteru i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk
Bonus video:
