Dojče banka je kažnjena sa 630 miliona eura od strane američkih i britanskih regulatora zbog povezanosti sa pranjem novca njihovih klijenata u Rusiji.
Klijenti su ilegalno prenijeli 10 milijardi dolara iz Rusije kupovanjem i prodajom dionica posredstvom podružnica te banke u Moskvi, Londonu i Njujorku, a vlasti su ustvrdile kako je banka propustila "brojne prilike" za otkrivanje, istragu i zaustavljanje takvog djelovanja, prenosi Seebiz.
Iz Dojče banke su poručili kako su sarađivali sa regulatorima, dodavši kako su izdvojili sredstva za namirenje nagodbe.
Tokom istrage, američki i britanski istražitelji otkrili su takozvana "mirror" trgovanja koja su u poslovanju bila prisutna od 2011. do 2015. godine. Klijenti bi kupili dionice u rubljama u Moskvi a potom bi njihovi saradnici prodali iste dionice po istoj cijeni putem podružnice u Londonu.
"Pretvaranjem rubalja u dolare kroz trgovanje dionicama koje nije imalo vidljivu ekonomsku svrhu, taj je plan bio sredstvo za neke u finansijskim institucijama da postignu neprikladne ciljeve, izbjegavajući postojeće zakone"; stoji u službenom dokumentu nagodbe sa američkim regulatorom.
Regulatori su zamjerili banci jer nije djelovala na licu mjesta, rekavši kako je poslovala na "nesiguran i nezdrav" način.
Takođe su kazali kako su službe za sprečavanje finansijskih malverzacija ovog njemačkog zajmodavca bile neučinkovite i podkapacitirane.
Ukupno, američki regulator je kaznio banku sa 425 miliona dolara, dok kazna britanskog regulatora iznosi oko 204 miliona dolara.
Bonus video:
