Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma (USPNFT) u 2014. godini je blokirala 20 transakcija u ukupnom iznosu od 9.871.794,79 eura i 280.000 dolara.
Kako je saopšteno, Uprava je obavijestila nadležne državne organe (državno tužilaštvo) na dalje postupanje, odnosno, eventualno pokretanje istražnih radnji i ukupno procesuiranje daljih aktivnosti u tom smislu.
"Osim navedenog od strane Uprave je izdat i 31 nalog poslovnim bankama za kontinuirano praćenje poslovnih računa pravnih i fizičkih lica u trajanju od tri mjeseca, sa ciljem praćenja ponašanja istih u označenom periodu. Od strane Odsjeka za kontrolu obveznika, u posmatranom periodu je izvršeno 136 inspekcijskih kontrola. Najveći broj kontrola se odnosio na oblast građevinarstva. Prilikom navedenih kontrola podnešeno je 14 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka, te po tom osnovu izrečene su kazne u iznosu od 16.560 eura. Od strane Uprave je izdato 78 prekršajnih naloga i po tom osnovu je naplaćen iznos od 73.438,84 eura", navodi se u saopštenju Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma.
Dodaje se da je tokom 2014. godine Uprava za sprječavanje pranja novca i finansiranja terorizma primila 38 zahtjeva za finansijsko obavještajnim podacima od stranih finansijsko obavještajnih službi.
"Osim na strana i domaća pravna lica, zahtjevi su se odnosili i na 69 fizičkih lica nerezidenata, kao i 12 fizičkih lica rezidenata. U istom periodu Uprava je poslala 138 zahtjeva za finansijsko obavještajnim podacima prema 50 stranih FOS i to za 133 pravna lica i 86 fizičkih lica", navodi se između ostalog u saopštenju.
Bonus video:
