U Crnoj Gori je smanjen broj pokušaja pranja novca, a Uprava za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma (USPNFT) prošle godine od stranih finansijsko-obavještajnih službi primila je skoro pola manje zahtjeva nego 2011. godine, rekao je direktor te institucije, Predrag Mitrović.Mitrović je u intervjuu za agenciju MINA kazao da je USPNFT putem međunarodne razmjene primila 23, a poslala 159 zahtjeva za provjeru podataka zbog sumnje da se radi o pranju novca, finansiranju terorizma i drugim povezanim krivičnim djelima.Broj primljenih zahtjeva je, dodao je, skoro upola manji nego godinu prije.Mitrović tvrdi da podatak da su prošle godine primili gotovo upola manje zahtjeva za provjeru podataka zbog sumnje u pranje novca i finansiranje terorizma govori o tome dasu smanjeni pokušaji pranja novca u Crnoj Gori.„Brojne pohvale međunarodnih institucija govore o tome. Dobar preventivni sistem Crnu Goru sve više udaljava od zemalja koje imaju problema sa pranjem novca“, rekao jeMitrović.On je dodao da je USPNFT prošle godine primila 108 izvještaja o sumnjivim transakcijama, klijentima i poslovanju (STR) i da su sve prijavljene sumnjive transakcije, klijenti i poslovanje procesuirani. "Za četvrtinu prijavljenih, nakon obrade i analize, utvrđeno je da ne postoji osnov za dalje procesuiranje. Određeni dio je dobio status „pratiti dalje“, dok je jedan dio procesuiran ka drugim nadležnim državnim organima“, rekao je Mitrović.
Tužilac procjenjuje ima li dokazaKako je kazao, Uprava je nakon analiza i obrada otkrila pojedine slučajeve u kojima postoji sumnja u pranje novca ili finansiranje terorizma i državnim organima poslala 41 informaciju o tome.„U tim obavještenjima date su informacije za ukupno 64 lica, od čega 42 osobe (18 rezidenata i 24 nerezidenta) i 22 pravna lica (17 rezidentnih i 5 nerezidentnih)“, kazao je Mitrović.Prema njegovim riječima Uprava je poslala i 53 odgovora na zahtjev državnih organa.„Poslali smo 11 zahtjeva VDT-u, 37 Upravi policije, pet Agenciji za nacionalnu bezbjednost a poslato je i 60 dopuna odgovora- 38 VDT-u, 15 UP, 7 ANB-u“, rekao je Mitrović.Kako je naveo, podaci koje su sadržale ove informacije odnosile su se ukupno na 301 fizičko lice (186 rezidenata i 115 nerezidenata) i na 202 pravna lica (109 rezidentnih i 93 nerezidentna pravna lica).Što se dalje procedure tiče, dodao je, nadležni tužilac procjenjuje da li ima dovoljno dokaza za otvaranje postupka.On je rekao da su prošle godine 503 lica imala procesni tertman kod USPNFT. „Od toga je 301 fizičko lice (186 rezidenata i 115 nerezidenata) i 202 pravna lica (109 rezidentnih i 93 nerezidentna pravna lica)“, precizirao je Mitrović.
Tajno praćenje 8 osobaMitrović je kazao da je Uprava prošle godine otvorila ukupno 241 predmet.„U ovom dijelu htio bih da kažem da je bilo devet privremenih blokada koje su se odnosila na osam transakcija i sredstava na četiri računa u ukupnom iznosu od 2,526 miliona eura, milion dolara i 488.200 CHF“, kazao je Mitrović.Prema riječima Mitrovića u toku toku ove godine bilo je 15 zahtjeva za tajno praćenje, „a oni su se odnosili da na osam fizičkih lica i na 15 pravnih.Na pitanje da li su u sumnjivim transakcijama učestvovale neke poznate kompanije ili preduzetnik, Mitrović je rekao da je USPNFT finansijsko-obavještajna služba i da su gotovo svi podaci i informacije sa kojima ona radi i rapolaže označeni određenim stepenom tajnosti.„Zakon o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma i Zakon o tajnosti podataka zabranjuju odavanje trećim licima podataka i informacija koje su označene određenim stepenom tajnosti“, ukazao je Mitrović.
Obrađivali poslove Miškovića i KeljmendijaOn je podsjetio da je USPNFT obrađivala poslovanje Miroslava Miškovića i Nasera Keljmendija.„Što se tiče Miškovića, USPNFT je obrađivala ne samo njega, već i šest pravnih lica koja su povezana sa njim- “Delta city“, „Delta generali holding“, „Delta generali životna osiguranja“, „Delta generali osiguranja“, „Delta maxi“ i kompaniju za mobilnu telefoniju „Mtel““, precizirao je Mitrović.On je naveo da su, s obzirom na to da veliki dio transakcija potiče iz stranih finansijskih sistema, tražili podatke od stranih obavještajnih službi ali, kako je precizirao, podaci koje su dobili nijesu iziskivali dalji tretman tog slučaja.„USPNFT shodno svojim zakonskim određenjima i internim procedurama takve predmete drži u statusu „pratiti dalje“ zbog mogućeg dobijanja informacija i podataka koji jasno mogu da ukažu na sumnju u pranje novca u konkretnom slučaju“, kazao je Mitrović.On je rekao da provjere poslovanja bankovnih računa Keljmendija i poslovanje njegovih saradnika traje.
Kontrolisali 58 građevinskih firmi i dvije NVO„Razmjenjivani su podaci sa tužilaštvom i policijom, a bila je intenzivna saradnja sa i sa stranim finansijsko-obavještajnim službama. Neke od provjera traju i sada“, rekao je Mitrović.Kako je kazao, urađena je i 151 kontrola obveznika.„Osim 72 firme koje se bave nekretninama, kontrolisali smo 58 građevinskih firmi, dvije NVO a bilo je i 19 kontrola firmi koje se bave drugim djelatnostima“, precizirao je Mitrović.Te kontrole su, kako je naveo, rezultirale podnošenjem 64 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka.On je kazao da, prema njegovim informacijama, do septembra su riješena 23 predmeta u kojima je izrečeno skoro 10 hiljada EUR kazni za nepoštovanje Zakona o sprječavanju pranja novca i finansiranja terorizma.“Upućeno je osam inicijativa drugim državnim organima, a poslate su i 22 informacije Odsjeku za sumnjive transakcije u USPNFT”, rekao je Mitrović.
Bonus video:
