Američke vlasti istražuju njemačku Dojče banku zbog navodnog pranja novca iz Rusije.
Istražni centar države Njujork ispituje transakcije vrijedne milijarde dolara i pretpostavlja se da je riječ o novcu koji je nezakonito izašao iz Rusije, naveli su izvori za AFP.
Njujorško odjeljenje za finansijske usluge (DFS) počelo je istragu Dojče banke početkom ljeta. Prema tim izvorima, ruski klijenti su neuspješno pokušavali da podmite zaposlene u Dojče banci u Moskvi, da prikriju poreklo njihovog novca.
Portparolka Dojče banke rekla je da je najveći broj zaposlenih na odmoru, a i Moskvi je ostavljen mali broj pojedinaca.
"Podržavamo učešće u međunarodnim naporima za otkrivanje i brobu protiv sumnjivih aktivnosti i preduzimamo akciju da pronađemo dokaze lošeg poslovanja", navela je ona.
Dojče banka je obavijestila regulatorna tijela u Britaniji i Njemačkoj o svojoj unutrašnjoj istrazi transakcija, u ruskom odjeljenju od 2011. do 2015. godine. Istražitelji Njujorka sumnjaju da su vrednosni papiri kupljeni u Moskvi, paralelno u Londonu, kroz Dojče banku, razmjenjivani za međunarodne valute.
Centri istražuju da li su te transakcije, nazvane "ogledalo trgovine", dozvoljavale klijentima da velike količine novca iznose iz Rusije, dok skrivaju njegovo porijeklo.
DFS je u aprilu kaznio Dojče banku sa 600 miliona dolara, što je dio ukupne kazne koje su izrekle američke i britanske vlasti u iznosu od 2,5 milijarade dolara, zbog namještanja kamata libora, koristeći milione klin ugovora širom svijeta, u multi bankarskoj zavjeri.
Bonus video:
