Crna Gora je ostvarila značajan napredak u unapređenju svog okvira za borbu protiv pranja novca i finansiranja terorizma.
To je zaključak Komiteta eksperata Savjeta Evrope za evaluaciju mjera protiv pranja novca i finansiranja terorizma (MONEYVAL) u izvještaju o praćenju objavljenom danas.
Ovaj izvještaj analizira šta je Crna Gora učinila kako bi otklonila nedostatke identifikovane u evaluacionom izvještaju objavljenom u decembru 2023. godine. Tamo gdje je ostvaren dovoljan napredak, MONEYVAL je ponovo ocijenio nivo usklađenosti.
"MONEYVAL konstatuje da je Crna Gora u dovoljnoj mjeri otklonila nedostatke u vezi sa više preporuka Radne grupe za finansijske mjere (FATF). Kao rezultat toga, država je unaprijeđena na nivo 'u velikoj mjeri usklađena' za dvanaest preporuka – one koje se odnose na ciljane finansijske sankcije povezane s terorizmom i finansiranjem terorizma, na dubinsku analizu klijenata i druge preventivne mjere, nove tehnologije, regulaciju i nadzor finansijskih institucija, kao i vođenje statistike relevantne za sistem borbe protiv pranja novca i finansiranja terorizma (AML/CFT) (preporuke 6, 7, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 26 i 33). MONEYVAL posebno ističe značajne izmjene i dopune Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, izmjene drugih zakonodavnih akata, kao i donošenje pravilnik, piše u saopštenju.
FATF (Financial Action Task Force) je međunarodno tijelo koje postavlja globalne standarde za borbu protiv pranja novca, finansiranja terorizma i proliferacije oružja za masovno uništenje. Osnovan je 1989. godine i njegove preporuke predstavljaju osnovu za međunarodnu finansijsku saradnju. MONEYVAL djeluje kao evropski ogranak FATF-a i prati kako se te preporuke primjenjuju u zemljama članicama Savjeta Evrope.
Crna Gora je takođe ostvarila određeni napredak u vezi s FATF preporukama koje se odnose na neprofitne organizacije, mjere prema državama s višim rizikom, transparentnost pravnih lica i pravnih aranžmana, regulaciju i nadzor nad obveznicima izvan finansijskog sektora (kao što su kazina, agenti za nekretnine, trgovci plemenitim metalima i dragim kamenjem, advokati, notari, drugi nezavisni pravni profesionalci, računovođe i pružaoci usluga osnivanja i upravljanja privrednim društvima), kao i na sankcije (preporuke 8, 19, 24, 25, 28 i 35). Kao rezultat napretka ostvarenog u vezi s preporukom 8 (sprečavanje zloupotrebe neprofitnih organizacija), Crna Gora je unaprijeđena na nivo „djelimično usklađena“.
"Međutim, ostvareni napredak nije bio dovoljan da bi se dodijelila unapređenja za preporuke 19 (o državama s višim rizikom), 24 (o transparentnosti i stvarnom vlasništvu pravnih lica), 25 (o transparentnosti i stvarnom vlasništvu pravnih aranžmana) i 28 (o regulaciji i nadzoru nad obveznicima izvan finansijskog sektora), te je Crna Gora zadržala ocjenu „djelimično usklađena“ za ove preporuke",konstatovano je u Izvještaju.
Ukupno, od 40 FATF preporuka, MONEYVAL ocjenjuje Crnu Goru kao usklađenu sa dvije preporuke, u velikoj mjeri usklađenu sa 31 preporukomi djelimično usklađenu sa sedam preporuka.
"Nijedna od FATF preporuka nije ocijenjena kao neusklađena", zaključuje se u saopštenju.
Bonus video:
